Банкир Александр Григорьев арестован по делу о выводе из России десятков миллиардов долларов | Банки Сегодня
Бизнесмена Александра Григорьева задержали в центре Москвы. По версии следствия, он стоял за одной из крупнейших финансовых махинаций в истории России. Следователи уверены: через созданную им структуру из страны вывели около 50 миллиардов долларов. Задержание произошло в ресторане…
Бизнесмена Александра Григорьева задержали в центре Москвы. По версии следствия, он стоял за одной из крупнейших финансовых махинаций в истории России. Следователи уверены: через созданную им структуру из страны вывели около 50 миллиардов долларов.
Задержание произошло в ресторане «Сфера» на Новом Арбате. Григорьев приехал пообедать, но вместо десерта получил арест и отправку в следственный изолятор Ростова-на-Дону.
Детальнее
По информации МВД, Александр Григорьев контролировал десятки обанкротившихся банков, включая «Донинвест», «Западный» и Русский Земельный Банк. Через них он и его окружение выкачивали активы, а затем легализовывали выведенные средства за границей.
Следствие установило: только в рамках банка «Донинвест» с помощью управленцев удалось провести сомнительные сделки на сумму более 1 миллиарда рублей. Для вывода средств использовались как фиктивные контракты, так и подставные компании.
По официальным данным МВД, через офшорные схемы с участием молдавских и балтийских банков из России ушло до 50 миллиардов долларов. Сумма эквивалентна годовому бюджету целого федерального министерства.
При этом сеть, которую построил Григорьев, включала более 500 человек и около 60 банков, включая те, в капитале которых участвовало государство.
Как действовала схема
Основной механизм строился на фиктивных кредитных договорах. Они заключались между офшорами, а поручителями выступали фирмы-однодневки из России. Далее одна сторона «не платила», суд в Молдавии выносил решение, и через счета Moldindconbank деньги легализовывались.
Также группа использовала ресурсы литовских и эстонских банков. Все операции оформлялись по действующему законодательству, но имели признаки отмывания средств и мошенничества.
Что дальше
Сейчас Александр Григорьев под арестом. Ему уже предъявлены обвинения в мошенничестве. Следствие готовит дополнительные статьи — в том числе за создание организованного преступного сообщества.
Материалы дела в ближайшее время передадут из Ростова в центральный аппарат МВД. Причина — масштаб расследования, охватывающий всю страну и международные офшоры.
Вывод редакции:
История Григорьева показывает, насколько уязвима может быть финансовая система в отсутствие эффективного надзора. Через десятки банков с отозванными лицензиями ушли не просто миллиарды — ушла уверенность в устойчивости самой банковской системы.
Результат этого дела станет лакмусовой бумагой: смогут ли правоохранительные органы довести расследование до конца, установить всех участников и вернуть хотя бы часть похищенного? Если да — это будет не только победа правосудия, но и важный сигнал рынку: схема безнаказанности больше не работает.